Quali sono i documenti richiesti da Bybit per l'apertura e la verifica di un account? Table of Contents

Obblighi di Verifica dell’Identità di Bybit

L’autenticazione dell’identità, altrimenti nota come processo “know your customer” (conosci il tuo cliente), necessita della convalida dell’identità di un cliente.

Gli standard per l’autenticazione di identità all’interno dei servizi finanziari richiede dei professionisti al fine di confermare le identità collegate ai relativi account. Questo processo comporta anche la conduzione di valutazioni di idoneità e rischio, che aiutano a mitigare il rischio associato.

Questa autenticazione viene presa al fine di garantire che le identità di tutti i trader aderiscano al requisito degli standard di sicurezza.

Visita il Sito Web Ufficiale di Bybit

Chi ha Bisogno di Verificare il Proprio Account con i Documenti?

Se vuoi aumentare il tuo limite di prelievo giornaliero oltre i 2 bitcoin, devi completare la verifica di identità.

Il limite di prelievo giornaliero corrispondente ad ogni livello di autenticazione dell’identità è come descritto di seguito:

Livello di Autenticazione dell’Identità Livello 0 (Nessun documento richiesto) Livello 1 Livello 2
Limite di Prelievo Giornaliero 2 bitcoin 50 bitcoin 100 bitcoin

Il limite di prelievo corrisponde all’indice di prezzo del Bitcoin.

Prendi Nota: Bybit potrebbe inviarti una richiesta di autenticazione.

Accedi al Portale Clienti di Bybit

Come Puoi Completare la Verifica di Primo Livello?

Al fine di completare la verifica di primo livello, ti invitiamo a seguire questi passaggi:

  1. Clicca su “Account e Sicurezza” nell’angolo superiore sulla destra della pagina;
  2. Clicca su “Certifica Ora”;
  3. Clicca su “Prova di Verifica dell’Identità”;
  4. Fornisci le informazioni richieste:
    • Il Tuo Passaporto/Documento ID emesso dalla tua nazione di origine.
    • Il tuo nome completo.
    • La tua data di nascita.
    • La fotografia fronte e retro del tuo documento di identificazione.
    • Completa il riconoscimento facciale.

Il processo di certificazione del documento può impiegare fino a 48 ore, a seconda della sua complessità.

Completa la Verifica di Primo Livello

Come Puoi Completare la Verifica di Secondo Livello?

Dopo aver passato il primo livello di autenticazione di identità, puoi seguire questi passaggi per completare il secondo livello di autenticazione:

  1. Clicca su “Account e Sicurezza” nell’angolo superiore sulla destra della pagina;
  2. Procedi su “Autenticazione”;
  3. Seleziona “Personale”;
  4. Accedi all’interfaccia di autenticazione secondaria dell’autenticazione di identità;
  5. Fornisci la prova di indirizzo come documento richiesto.

Bybit accetta come prova di indirizzo i seguenti documenti:

  • Fattura di Utenza Pubblica;
  • Estratti Conto Bancari;
  • Prova di indirizzo di residenza emesso dalle autorità governative.

Tuttavia, Bybit non accetta i seguenti documenti come prova di indirizzo:

  • Carta di Identità/Patente di Guida/Passaporto emessi dal Governo;
  • Fattura di Telefono Cellulare;
  • Documenti Assicurativi;
  • Ricevute di Transazioni Bancarie;
  • Lettere di Presentazioni di Banche o Società;
  • Ricevute/Fatture Scritte a Mano.

Una volta che Bybit ha verificato i documenti presentati, riceverai una notifica di certificazione tramite email, ed il limite di prelievo giornaliero verrà aumentato a 100 bitcoin.

Le informazioni che invii verranno usate esclusivamente agli scopi di verifica di identità. Bybit tratterà le tue informazioni personali con il massimo della confidenzialità.

Completa la Verifica di Secondo Livello

Documenti Richiesti per gli Account Aziendali

Nel caso in cui tu debba aprire un account aziendale (società), ti viene richiesto di inviare via e-mail i materiali di certificazione a Bybit.

Nella email devi allegare le copie scansionate dei seguenti documenti:

  • Certificato di registrazione della società.
  • Gli Articoli dell’Associazione o il Memorandum dell’Organizzazione.
  • La lista dei soci e del consiglio di amministrazione.
  • Il Passaporto/carta d’identità e la prova dell’indirizzo del beneficiario finale “ultimate beneficial owner” (UBO) che possiede più del 20% del capitale della società (valido entro tre mesi).
  • Se il direttore è diverso dal beneficiario finale, ti invitiamo a fornire le informazioni del direttore (passaporto/carta d’identità e prova dell’indirizzo valido entro tre mesi).
  • Se l’operatore/trader dell’account è differente dal beneficiario finale, ti invitiamo a fornire le informazioni dell’operator/trader dell’account(passaporto/carta d’identità e prova dell’indirizzo valido entro tre mesi).

Una volta che Bybit ha verificato i materiali presentati, riceverai una notifica di certificazione tramite email, ed il limite di prelievo giornaliero verrà aumentato a 100 bitcoin.

L’informazione che hai presentato verrà utilizzata sia per l’autenticazione dell’identità della società che per l’autenticazione dell’identità personale.

Sta sicuro, Bybit maneggerà sia le informazioni organizzative che le informazioni personali in forma completamente confidenziale.

Vai sul Sito Web Ufficiale di Bybit