AUSTRAC è l’Agenzia Governativa Australiana responsabile per individuare, scoraggiare e interrompere lo sfruttamento criminale del sistema finanziario dell’Australia. E’ l’unità di informazione finanziaria (FIU) dell’Australia ed opera ai sensi della Legge del 2006 contro il Riciclaggio del Denaro ed il Finanziamento del Terrorismo (AML/CTF Act).
AUSTRAC raggruppa ed analizza i rapporti delle transazioni finanziarie, che sono presentate da istituti finanziari, commercianti di lingotti e fornitori di servizi di gioco d’azzardo. L’agenzia usa queste informazioni finanziarie per identificare potenziali attività criminali e per supportare le forze dell’ordine e le agenzie di sicurezza nazionale nelle loro indagini.
In aggiunta alle sue funzioni di informazione e di regolamentazione , AUSTRAC fornisce anche istruzione e guida alle entità segnalanti e ad altre parti interessate per aiutarle a rispettare i loro obblighi ai sensi della legge AML/CTF.
Su questa pagina, abbiamo elencato le compagnie che sono autorizzate da AUSTRAC.
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Comment by xm ama cripto
Febbraio 19, 2025
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