Canada FINTRAC

FINTRAC è il Centro di Analisi delle Transazioni e dei Rapporti Finanziari del Canada, cioè l’unità di informazioni finanziarie (FIU) del Canada. È un agenzia indipendente creata dal governo Canadese nel 2000 per scoprire, prevenire e scoraggiare il riciclaggio di denaro, il finanziamento al terrorismo, ed altri crimini finanziari. FINTRAC opera ai sensi della Legge sui Proventi di Reato (Riciclaggio di Denaro) e Finanziamento al Terrorismo (PCMLTFA) ed è responsabile di raggruppare,analizzare, e divulgare informazioni finanziarie alle agenzie delle forze dell’ordine ed altre relative autorità. FINTRAC lavora anche per promuovere la conformità alle normative del Canada contro il riciclaggio del denaro ed il finanziamento al terrorismo all’interno del settore finanziario.

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