USA FinCEN

La Rete per l’Esecuzione contro i Reati Finanziari (Financial Crimes Enforcement Network FinCEN) è un ufficio del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti che è responsabile per la salvaguardia del sistema finanziario dall’uso illecito, e la lotta al riciclaggio del denaro, al finanziamento del terrorismo, e ad altri crimini finanziari.

Il ruolo principale di FinCEN è quello di raccogliere, analizzare e diffondere informazioni finanziarie alle forze dell’ordine e ad altri enti governativi. Gestisce un database centralizzato, il Financial Crimes Enforcement Network Data Warehouse, che contiene oltre 300 milioni di registrazioni di transazioni finanziarie utilizzate per identificare modelli e tendenze nell’attività criminale.

La FinCEN amministra anche la Legge sul Segreto Bancario (Bank Secrecy Act BSA), che richiede agli istituti finanziari di conservare determinati registri e archiviare rapporti con FinCEN al fine di prevenire il riciclaggio di denaro e altri crimini finanziari. Inoltre regola ed impone il rispetto della legge USA PATRIOT Act, che contiene disposizioni per prevenire il finanziamento del terrorismo.

Complessivamente, la FinCEN svolge un ruolo fondamentale nella protezione dell’integrità del sistema finanziario statunitense e nella prevenzione della criminalità finanziaria.

In questa pagina elenchiamo le società regolamentate dalla FinCEN negli Stati Uniti.