FIU sta per Unità per l’Informazione Finanziaria (Financial Intelligence Unit). E’ un’agenzia governativa che raccoglie, analizza e condivide informazioni finanziarie allo scopo di combattere i crimini finanziari quali il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e gli altri crimini finanziari. La FIU è responsabile per la ricezione e l’analisi dei rapporti di transazioni sospette ed altre informazioni finanziarie dalle istituzioni finanziarie e dalle altre entità di rendicontazione . A Vanuatu, la FIU è l’agenzia centrale per le informazioni finanziarie ed è responsabile per l’implementazione e l’imposizione delle sanzioni internazionali collegate ai crimini finanziari implementing and enforcing international sanctions related to financial crimes.
In questa pagina elenchiamo le società regolamentate dalla FIU a Vanuatu.
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Comment by Nebojsa
Febbraio 14, 2024
IO su Coinex faccio operazioni ( nodi da 30 secondi) ..