澳大利亚 AUSTRAC

AUSTRAC 是负责侦查、阻止和破坏对澳大利亚金融系统的非法剥削行为的澳大利亚政府机构。它是澳大利亚的金融情报局 (FIU，financial intelligence unit)，根据 2006 年反洗钱和反恐融资法（AML/CTF 法案规定）运作。

AUSTRAC 收集并分析金融机构、金银交易商和博彩服务提供商提交的金融交易报告。该机构使用这种金融情报来识别潜在的犯罪活动，并支持执法和国家安全机构的调查。

除了情报和监管职能外，AUSTRAC 还向报告实体和其他利益相关者提供教育和指导，以帮助他们遵守 AML/CTF 法案规定的义务。

在此页，我们列出了获得 AUSTRAC 许可的公司。