爱沙尼亚 FIU

FIU 代表爱沙尼亚的金融情报机构。它是负责收集、分析和传播金融情报以打击爱沙尼亚洗钱和恐怖主义融资活动的中央国家机构。FIU 于 2000 年根据《防止洗钱和恐怖主义融资法》成立，作为财政部下属的一个独立单位运作。该部门的主要职责是接收和分析来自银行、保险公司和其他金融机构等义务实体的金融情报报告，并将信息传播给执法机构和其他主管部门，以便进一步调查和采取行动。FIU 还与国际同行和组织密切合作，以促进全球合作并提高其反洗钱和反恐融资工作的有效性。FIU 在维护爱沙尼亚金融体系的完整性和稳定性以及确保遵守相关法律法规方面发挥着至关重要的作用。

在此页，我们列出了在爱沙尼亚获得 FIU 许可的公司。