美国 FinCEN

金融犯罪执法局 Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) 是美国财政部的一个局，负责保护金融系统免受非法使用和打击洗钱、恐怖主义融资和其他金融犯罪。

FinCEN 的主要职责是收集、分析金融情报并将其传播给执法机构和其他政府实体。它运行着一个中央数据库，即金融犯罪执法网络数据仓库，其中包含超过 3 亿条金融交易记录，用于识别犯罪活动的模式和趋势。

FinCEN 还管理银行保密法 (BSA，Bank Secrecy Act)，该法要求金融机构保留某些记录并向 FinCEN 提交报告，以防止洗钱和其他金融犯罪。它还规定并强制遵守《美国爱国者法案》，该法案包含防止资助恐怖主义的条款。

总体而言，FinCEN 在保护美国金融体系的完整性和防止金融犯罪方面发挥着关键作用。

在此页，我们列出了受美国 FinCEN 监管的公司。